据悉，这项调查是由金融卫队在意大利海关和垄断局的支持下开展的，金融卫队组织了80名执法人员及警犬队，在普拉托、博洛尼亚和费拉拉省开展了大范围搜查。目前，调查重点针对7家企业和8名涉嫌人员，调查显示，这些企业涉嫌逃避缴纳增值税，即从中国向欧盟非法进口超过1.36万吨纺织品，价值约6300万欧元。
另外，调查还显示，该货运代理公司虽然在海关清关前提交了海关申报单，但并未将货物转移至相应的目的地。如果正确操作，增值税将在货物离开税务仓库时支付。相反，如果违规操作，进口货物直接转移到被调查公司的仓库，该批货物在进口增值税的系统将显示暂停缴纳，进口商的货物即可被立即放行，无需缴纳相应的增值税，但这严重违反了当地海关的进口规定。
图源EPPO
除此之外，意大利EPPO还预估，该违法行为将造成增值税损失超过1300万欧元，因此，经初步调查的结果，相关法院下令冻结该货运代理公司的730万欧元资产。不仅是欧洲海关在对进口货物进行大范围的调查，欧盟委员会也在近日宣布，从2024年6月3日起，将采用新的海关预入境安全保障系统，即进口管制系统2（ICS 2）第三版，该系统的实施范围将扩大到欧盟27个目的港以及挪威、瑞士和北爱尔兰。
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